2020-03 草莓视频黄污污污股份第六屆監事會第十二次會議決議公告-陝西草莓视频黄污污污真空電器股份（fèn）有限公司

您當前的位置：首頁 -> 投資者關係（xì） -> 臨（lín）時公告 -> 正文

2020-03 草莓视频黄污污污股份第六屆監事會第十二次會議決議公告

更新時間：2020-04-13 作者：草莓视频黄污污污瀏覽次數：分享到：

2020-03 草莓视频黄污污污股份第六屆監事會第十二次會議決議公（gōng）告

更新時間：2020-04-13 作者：草莓视频黄污污污（guāng）瀏覽（lǎn）次數：528 分享到：

證券代碼：600379 證（zhèng）券簡稱：草莓视频黄污污污（guāng）股份編號： 2020-03

陝西寶（bǎo）光真空電器股份有限公司

第六屆監事會（huì）第十二次會議決議公告（gào）

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記（jì）載、誤導性陳述或者重大（dà）遺漏，並對其內容的真實性、準確（què）性和完整性承擔（dān）個別及（jí）連帶責任（rèn）。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十二次會議於2019年4月3日以書麵、傳真和電（diàn）子郵件方式通知全體監事，並於2019年4月9日以通訊表決的方式召開。會議應出席監事3人，實際出（chū）席（xí）監事3人。本次會議的召集（jí）、召開和（hé）審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議（yì）合法有（yǒu）效。本（běn）次會議由監事會主席徐德斌先生召集並主持，采用記名投票方式，審議並通過了如下議（yì）案：

一、 審議通過（guò）《公司2019年度監事會工作報告》

同意將本議案提交公司2019年度（dù）股東大會審議。

表決結果（guǒ）：3票同意，0票（piào）反對，0票棄權

二、 審議（yì）通過《公司2019年年度報告及摘（zhāi）要》

監事（shì）會同意（yì）將本議案提交公司2019年度股（gǔ）東大會審議,並認為：

1、本（běn）次年度報告的編製和審議程序符合法律（lǜ）、法規、公（gōng）司章（zhāng）程和公司內部管理製（zhì）度的各項規定；

2、本次（cì）年度報告（gào）的內容和格式符合中國證監會和（hé）證券交易所的（de）各項（xiàng）規定，所包含的信息能從各個方麵真實地反映出公司當（dāng）年度的經營管理和財務狀況等事項；

3、未發現（xiàn）參與本次年度報告編製和審議的人員有違反信息披露規則的行為。

表決結果：3票同意（yì），0票反對（duì），0票棄（qì）權

三、 審議通（tōng）過《公司2019年度財務決算報告》

監事會認為：《公司2019年度（dù）財務決算報告》真實地反映了公司2019年度的財產狀況和經營業績, 同意將本議案提交公司2019年度股東大會（huì）審議。

表決結果：3票同意（yì），0票（piào）反對，0票棄權（quán）