證券代碼：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號：2019-18

陝西草莓视频黄污污污真空電器（qì）股份有限公司

第六屆董（dǒng）事會第二十六次會議決議公告

本公（gōng）司董事會（huì）及全體董（dǒng）事（shì）保證本公告內容不（bú）存在任何虛假記載（zǎi）、誤導性陳述或者重大遺（yí）漏，並對其內容（róng）的真實性、準確性和完整性承擔（dān）個別及連帶責任。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公（gōng）司（以下簡稱“公司”） 第六屆（jiè）董事會第二（èr）十六次會議於2019年8月20日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體董事，並（bìng）於2019年8月23日以通訊表決的方式召開（kāi）。會議應出席（xí）董事6人，實（shí）際出席董事6人。本次會議的召集、召開和審（shěn）議（yì）表（biǎo）決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和（hé）《公司章（zhāng）程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長李軍望先生召集並主持（chí），采用記名投票方式，審議並（bìng）通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2019年半（bàn）年度報告及摘要》

《公司2019年半年度報告及摘要》的具體內容詳見上海證券交易所（suǒ）網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《關於續聘會計（jì）師事務所的議（yì）案》

鑒於（yú）普華永道中天會計師事務所(特（tè）殊普通合夥)在實施公司2018年度財務報告及內部控製審計過程（chéng）中，能（néng）夠嚴格按照國家相（xiàng）關（guān）法（fǎ）律法規及審計準則的規定，恪守職業道德規範，遵守“獨立、客觀、公正（zhèng）”的執業原則，具備良好的服務意識、職業（yè）操守和履職能力，能夠滿足公司審計工作的要求。公（gōng）司董事會同（tóng）意繼（jì）續聘（pìn）任普華永道中（zhōng）天會計師事務所(特（tè）殊普通合夥)為公司提供2019年度財務報告審計和內部控製審計（jì）服務工（gōng）作，聘期（qī）一年。2019年度財務審計費用及內部控製審計費用合計為人民幣50萬元。

公司獨立董事對該（gāi）事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見，董事會同意（yì）將（jiāng）該議案提交公司股東大會審議，並提請股東大會授權董事會決（jué）定並支付相關（guān）審計費（fèi）用。

具體內（nèi）容詳（xiáng）見公司同（tóng）日披（pī）露的（de）《關於續聘會計師（shī）事務所的公告》（2019-19號）。

表（biǎo）決結果：6票同意，0票反對，0票棄權

三、 審議（yì）通過《關於製定並實施（shī）〈關聯交易製度〉的議案》

為了更好的規範公司關聯交易行為，提高（gāo）公司規範運作水平，完善公司治理，維護公司及投資者，特別是中小投資者的合法（fǎ）權益，公（gōng）司擬製定並實施《關聯交易製度》。

公司獨立董（dǒng）事對該事項進行了事前認可並發表（biǎo）了同意的（de）獨立意見，董事會同意將該議案提（tí）交（jiāo）公（gōng）司股東大會審（shěn）議。

擬製定並實施的公司《關聯（lián）交易製度》詳（xiáng）見上（shàng）海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：6票同意，0票反對（duì），0票棄權

四、 審議通過《關於補選公司董事的提案》

鑒於公司董事朱安珂先生提交了辭去公司第六屆（jiè）董事會董事職務的報告，公司控股股東陝西草莓视频黄污污污集團有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股（gǔ）份總數的（de）26.96%。）向公司董事提交了《關於推薦公司第六屆董事會（huì）董事候選人的提案》，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定（dìng），經（jīng）公司董事會提名委員會對提名董事候選人資格審核（hé）通過後，董事會同意提名劉武周先生（shēng）為公（gōng）司第六屆董（dǒng）事會董事候選人，任期自公司股東大會審（shěn）議通（tōng）過之日起至第（dì）六屆董事會任期屆（jiè）滿之日止。

劉武周先生未持（chí）有公司股份，不存在《公司法》、《公司（sī）章程（chéng）》規定的不得擔任（rèn）公司董事的情（qíng）形。公司獨立董事對該事項（xiàng）發表了同意的獨立意見，本提案尚需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露的《關於（yú）補選董事的公告（gào）》（2019-20號）。

表決結果：6票同意（yì），0票反對（duì），0票棄權（quán）

上網公告附（fù）件:

獨立董事關（guān）於第六屆董事會第二十六次（cì）會（huì）議相關事（shì）項（xiàng）的獨立意見

特此公告。

陝西草莓视频黄污污污真空（kōng）電器股份有限公司董事會

2019年8月24日