2019-08 寶（bǎo）光（guāng）股份第六屆監事會第八次會議決議公告
更新時間：2019-04-16
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證券代碼：600379 證券簡稱（chēng）：寶（bǎo）光（guāng）股份 編號： 2019-08
陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司
第六屆監事會第八次（cì）會議（yì）決議公告
本公司監事會及全體監事保證（zhèng）本公告內容不存在任（rèn）何（hé）虛假記載、誤導性陳述或者重大遺（yí）漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陝西草莓视频黄污污污真空（kōng）電器股份（fèn）有限公司（以（yǐ）下簡稱“公司”） 第六屆監事會第八（bā）次（cì）會議於2019年4月4日以書麵、傳真（zhēn）和電子郵件方式通知全體監事，並於2019年4月9日以現場結合通訊表（biǎo）決的方式召（zhào）開。會議應出席監事3人，實際出席監（jiān）事3人。本次會議的召（zhào）集、召（zhào）開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規（guī）和《公司章程》的規定，會議形成的決議合（hé）法有效。本次會議由監事會主席（xí）徐德斌先生召集並（bìng）主持，采用記名投票方式，審議並通過了如（rú）下議案：
一、 審議通過《公司2018年度（dù）監事會工作報告》
同意將（jiāng）本議案提（tí）交公司2018年度股東大會審議。
表（biǎo）決結果（guǒ）：3票同（tóng）意，0票反（fǎn）對，0票棄（qì）權
二、 審議通過《公司2018年年度報告及摘要》
監事會同（tóng）意將本議案提（tí）交公司2018年度股（gǔ）東大會審議,並認為：
1、本次年度報告的編（biān）製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理製度的（de）各（gè）項規定；
2、本次年度報告的（de）內（nèi）容（róng）和格式符合中國證監會（huì）和證券交易所的各項規定，所包（bāo）含的信息能從各個方麵（miàn）真實地反映出公司當年度的經（jīng）營管理和財務狀況等事項；
3、未發現參與本次年度報告編（biān）製和審議的人員有違反信息披露（lù）規則的行為。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
三、 審議通過《公司2018年度財務決算報告》
監事會認為：《公司2018年度財務決算（suàn）報告》真實地反映了公司2018年度的財產狀況和（hé）經營業績, 同意將本議案提交公司2018年度股東大會審議。
表決結果：3票同（tóng）意，0票（piào）反對，0票棄權
特此公告（gào）。
陝西草莓视频黄污污污真空電（diàn）器股份（fèn）有（yǒu）限公司監事會
2019年4月（yuè）10日
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0917-3561172
陝西省寶雞市寶（bǎo）光路53號
