證券代碼：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污（guāng）股份（fèn） 編號：2018-39

陝（shǎn）西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司

第（dì）六屆董事會第十七次會議決議公告

陝西草莓视频黄污污污（guāng）真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會（huì）第十七次（cì）會議於2018年10月15日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體董事，並於2018年10月18日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有（yǒu）效。本次會議由董事長李軍望先生召集並主（zhǔ）持，采用記（jì）名投票方式，審議並通過了如下（xià）議（yì）案：

一、審議通過《關於與陝西草莓视频黄污污污集團有限公司簽訂加工承攬合同暨確認關聯（lián）交易的議案》

為市場開拓（tuò）需要，公司與控股股東陝西寶（bǎo）光集團有（yǒu）限公（gōng）司（以下簡稱“草莓视频黄污污污（guāng）集團”） 於2018年8月31日簽訂了《加工承攬合（hé）同》，即由草莓视频黄污污污集團提供原（yuán）材料即鍍膜管，公司負責將鍍（dù）膜管加工為（wéi）符合質量要（yào）求的成品集熱管，寶（bǎo）光集（jí）團需（xū）向公司支付加工費人民幣（bì）43,104,480元。鑒於草莓视频黄污污污集團為公（gōng）司關聯法人，本合同的簽（qiān）訂將構成關聯交易，但（dàn）不構成《上市（shì）公司重大資產（chǎn）重組管（guǎn）理辦法》規定的重大資產重組。

表決該議案時，公司（sī）關（guān）聯（lián）董事李軍望先生、朱安珂先生均回避表決；公司獨立董事（shì）對該事項進行了事前認可並（bìng）發表了同意（yì）的獨立意見。本議案尚需提請公司股東大會審議（yì），屆（jiè）時關聯股東將回避表決，股東大會審議通過後方（fāng）可實施。

具體內容詳見公（gōng）司2018年9月1日披露的《關於與陝西草莓视频黄污污污集團有限公司簽訂加工承攬合同暨關（guān）聯交易的提示性公告》（2018-36號）。

表決（jué）結果：5票同（tóng）意，0票反對，0票棄權,董事李軍望先生、朱安珂先生回避。

二、審議通過《關於追加預計與寶雞市草莓视频黄污污污電子科（kē）技有限公司2018年度日常關聯交（jiāo）易的議案》

2018年4月（yuè）9日，公司第六屆（jiè）董事會（huì）第十二次（cì）會議審議通過了《公司關於追認2017年（nián）度日常（cháng）關聯交易超額部分及預計2018年（nián）度日（rì）常關聯交易的議案》,預計2018年度（dù）公司與關聯方寶雞市草莓视频黄污污污電子（zǐ）科技有限公司（sī）（以（yǐ）下簡稱“草莓视频黄污污污電子科技（jì）”）日常關聯交易購商品發（fā）生的金額為3900萬元，銷售商品發生的金額為3400萬元，後經2018年5月18日召開的公（gōng）司（sī）2017年年度股東大會審議通過。

根據因市場變化及公司生產經營的需要（yào），需追加預計2018年度與關聯方草莓视频黄污污污電子科技日常關聯交易采（cǎi）購（gòu）商品的（de）發生金額1300萬元，銷售商品的（de）發生金額1100萬元（yuán）。 追加後，預（yù）計2018年度（dù）與關聯方草莓视频黄污污污電子科技日常關（guān）聯交易采購商品（pǐn）的發生額為5200萬元，銷售商品的發生額為4500萬元。

表決該議案時，公司關聯董事（shì）李軍望先生、朱安珂先生均回避表決（jué）。公司獨立董事對該事項進行了（le）事前認可並發表（biǎo）了（le）同意的獨立意見。本議案無需提請公司（sī）股東大會審議。

具體內容詳見公司（sī）同日（rì）披露（lù）的《關於追（zhuī）加預計與寶雞市草莓视频黄污污污電子科技有限公司2018年度日常關聯交易的公告》（2018-40號）。

表決結（jié）果：5票同意，0票反對，0票棄權，董事李軍望先生，朱安珂先生回避。

三（sān）、審議通過《關於改聘會計師事務所的議案（àn）》

鑒於信永中和會計師事務所已經連續多年為公司提供財務審計和內部控（kòng）製審計服（fú）務，為保證審計工作的客觀性，根據上海證券交易所的有關（guān）規定，經公司董事會審計委員會提議，擬改聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為公司提供2018年度財務審計和（hé）內部控製審計服務工作，聘期一年。2018年度（dù）財務審計費用及內部控製審計費（fèi）用合計為人民幣50萬元（稅後）。

董事會同意將該（gāi）議案（àn）提（tí）交公司股東大會審議，並提請股東大會授權董事會決（jué）定並支付相關（guān）審（shěn）計費用。公司獨立（lì）董事對該事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。

具體內容詳（xiáng）見公司同日披露的《關於改聘會計師事務（wù）所的公告》（2018-41號）。

表決結果：7票同（tóng）意，0票反對，0票棄權

四、審議通（tōng）過《關於召開2018年第二次臨時股東（dōng）大會的議案》

公司定於2018年11月7日（星期三）在寶雞市召開公司2018年第二次（cì）臨時股東大會（huì）。具體內容詳（xiáng）見公司同日披露的（de）《關於召開2018年第（dì）二次臨時股東大會的通知》（2018-42號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

上網公告附件:

獨立董（dǒng）事關於公司第六屆董事會第十七（qī）次會議相關事（shì）項的獨立意見

特（tè）此公告。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司董事會

2018年10月19日