2018-19 草莓视频黄污污污股份第六屆董事會第十三（sān）次會議決（jué）議（yì）公告
更新時間：2018-04-26
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證（zhèng）券代碼：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號：2018-19
陝西草莓视频黄污污污真空（kōng）電器股份有限公（gōng）司
第六（liù）屆（jiè）董事會第十三次會議決議公（gōng）告
本公司董（dǒng）事會及全體董事保證本公告內容不存在（zài）任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並（bìng）對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶（dài）責任。
陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆（jiè）董事會第十三次會議於（yú）2018年4月23日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體董事，並（bìng）於2018年4月25日以通訊表決的方式召開。會（huì）議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議（yì）表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程（chéng）》的規定，會議（yì）形成的（de）決議合法有效。本次會議（yì）由（yóu）董事長李（lǐ）軍望先生（shēng）召集並主持，采用記名投票方式，審議並通過了如（rú）下議案（àn）：
一、 審議通過《公司（sī）2018年第一（yī）季（jì）度報告及正文》
《公司（sī）2018年第一季度報告》內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄（qì）權
二、 審議通過《公司（sī）重大信息內（nèi）部報送製度》
為進一步規（guī）範公司重大信息內部報告工作，保證公司（sī）內部重大（dà）信息依（yī）法及時歸集和有效管理，確（què）保公司信息披（pī）露的真實、準確、完整、及時，充分（fèn）維護投（tóu）資者的合（hé）法權益，根據《中華人民（mín）共和國公（gōng）司法》、《中華人民其和國（guó）證券法》、《上市公司信息（xī）披露管理辦法》、《上海證券（quàn）交（jiāo）易所股票上市（shì）規則》等有關法律、法規、規範性（xìng）文件和《公司章程（chéng）》的規定，結合公司實（shí）際情況，特（tè）製定（dìng）本製度。《公司重大信息內部報送製度》內容詳見上海證券交（jiāo）易（yì）所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：7票同（tóng）意，0票反對，0票棄權
特此公告。
陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司董事會
2018年4月（yuè）26日
您當前的位置：
0917-3561172
陝西省寶雞市草莓视频黄污污污路53號
