證券代碼：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號：2018-27

陝西草莓视频黄污污污真空電器（qì）股份有限公司

第（dì）六屆董事會第十四次會議決議公告

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司（sī）”） 第六屆董事會（huì）第（dì）十四次會議於2018年7月5日以書麵、傳真和電子郵件方式（shì）通知全體董事，並於2018年7月9日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集（jí）、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法（fǎ）規和《公司章程》的（de）規定，會議形成的決議合法（fǎ）有效。本次會議由董事長李軍望先生召（zhào）集並主持（chí），采用記名投票方式，審議（yì）並通過（guò）了如下議（yì）案：

一、審（shěn）議通過《關於向銀行申請辦（bàn）理綜合授信業務的議案》

為滿足公司下半年日常經營資（zī）金的需求，以（yǐ）及償還到期融資的需要，同意公司向以下銀（yín）行申請綜合授信額度：

（1）向中國建設銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣5000萬元額度綜合授信業務，擔保方式為信用；

（2）向中國工（gōng）商銀行（háng）股份（fèn）有限公司寶雞分行申請辦理人民幣6000萬元額度綜合授信業務，擔保方式為信用；

（3）向招商銀行（háng）股份有限公司（sī）寶雞（jī）分行申請辦理人民幣5000萬元額度綜合授信業務，擔保方式為信用。

公司將在上述授信額度範圍內按實際需求辦（bàn）理（lǐ）銀行融資業務，包括但不限於申請（qǐng）流動資金貸款、銀行（háng）承兌匯票（piào）等，具體金額、品種、期限、用途及相關權利義（yì）務關係（xì）以公司與（yǔ）各銀行簽訂的合同為準。

公司董事會（huì）授權公司法（fǎ）定代表人在上述授信額度範圍內負責組織辦理相（xiàng）關（guān）業務並簽署相關法律文件。

詳見公司同日披露的《關於（yú）向銀行申請辦理綜合授信額度的公告》（2018-28號）。

表決結果：7票（piào）同意，0票反對，0票棄（qì）權

二、審議通過《關於對全資子公（gōng）司陝西（xī）草莓视频黄污污污精密陶瓷有限公司增加注冊資本的議案》

公司全資子公司陝西寶（bǎo）光精密陶瓷有限公司（sī）（以下簡稱“精密陶瓷”） 現注冊資本為1600萬元，為了促進精密陶瓷產業板塊（kuài）的快速（sù）發展，同時優化資產負債結構，公司決定對精密陶瓷增加注冊資本。鑒於2017年11月10日公司召（zhào）開的第六屆董（dǒng）事會第七次會議同意全資子公司陝西（xī）草莓视频黄污污污陶（táo）瓷科技有限公司（以下簡稱（chēng）“陶瓷科技”）注銷法人資格，其全部業務、資產、債權、債務、人員等（děng）成建製轉（zhuǎn）入全資子公司精密陶瓷運營（具體內容詳見公司2017-41號公告），精密陶瓷合並陶瓷（cí）科技（jì），原陶瓷科技的注冊資（zī）本639萬元將合並（bìng）至精密陶瓷（cí），目前工商變更手續尚在辦理之中。除此之外，公司將（jiāng）以現（xiàn）金方式（shì）對精密陶瓷增資2761萬元。增資（zī）完成後，精密陶瓷注冊資本將變更為（wéi）5000萬元，公司仍持有精密陶瓷100%股權。

詳見公司同日披露的《關於向全資子公司增加注冊資（zī）本的公告》（2018-29號）。

表決結果：7票同意（yì），0票反對，0票棄權

三、審議（yì）通過《關於對全資子公司陝西草莓视频黄污污污精工電器技術有限公司增加注冊資本的議案》

公司全（quán）資子公司陝（shǎn）西（xī）草莓视频黄污污污精工電器技術（shù）有限公司（以下簡稱“精工電器”）現注冊資本為1000萬元，為了促進精工電器產業板塊的快速發展，同時優化精工電器的資產負債結構，公司決定以現金方式對精工（gōng）電器增資（zī）1000萬元。增資完成後，精工電器注（zhù）冊資本將變更為2000萬元，公司仍持有（yǒu）精工電（diàn）器100%股權。

詳（xiáng）見公司同日披露（lù）的《關於向全資子公司增加注冊資本的（de）公告》（2018-29號）。

表決結果：7票同意，0票（piào）反（fǎn）對，0票棄權

特此公告（gào）。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司（sī）董事（shì）會

2018年7月10日