證券代碼：600379 證券（quàn）簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號： 2018-08

陝（shǎn）西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司

第（dì）六屆（jiè）董事會（huì）第十一次會議決（jué）議公告（gào）

陝西草莓视频黄污污污真空電（diàn）器股份有限（xiàn）公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會第十一次會議（yì）於2018年3月6日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體董事（shì），並於2018年3月9日以通訊表決的方式召開。會議應（yīng）出席董事（shì）7人，實際出席董事7人。本次會議的召（zhào）集、召開和審議（yì）表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法（fǎ）規和《公司（sī）章程》的規定，會議（yì）形成的決議合法（fǎ）有效。本次會議由董事長李軍望先生召集（jí）並主持，采用記名投票（piào）方式，審（shěn）議並通過了如下議（yì）案：

一、 審議（yì）通過《關（guān）於製（zhì）定並實施< 董事、監事、高級管理人員薪酬及考（kǎo）核管（guǎn）理製度>的議案》

擬製定並實（shí）施公（gōng）司《董事（shì）、監事、高級管理人員薪酬（chóu）及考核管理製度》,詳見（jiàn）上海證券交易所（suǒ）網站（http://www.sse.com.cn），公司原有關於董事、監事、高級管理（lǐ）人員的薪酬及考核管理製度和辦法（fǎ）相應廢（fèi）止。並將該議案提交公（gōng）司股東大會審議。

該議案獨（dú）立（lì）董事發表同意意見。

表決結果：同（tóng）意7票，反對（duì）0票，棄權0票。

二、 審議通過《關於調整董（dǒng）事、監事薪酬（津貼）的議（yì）案》

經考（kǎo）察其他上市公司董事（shì）、監事薪酬（chóu）（津貼（tiē））情況，結合行業、地區（qū）的經濟發展水平、薪酬標準及董事、監事（shì）人（rén）員職責，根據《公司章程（chéng）》的有關規定，對公司董事、監事薪酬（chóu）（津貼）標準進行調整。並將該議案提交公司股東（dōng）大會審議。

審議此議案的子議案時，相關關聯董事均回避表決。

該議（yì）案獨（dú）立董事發表同意意見（jiàn）。

子議案1、審議通（tōng）過《關於調整獨立董事津貼標準的議案（àn）》

表決結果：同（tóng）意4票，反對0票，棄權0票，獨立董事袁（yuán）大陸、王冬、丁岩林回避表決。

子議案2、審議通過（guò）《關於調整董事長、副（fù）董事長薪（xīn）酬的議案》

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，董事長李軍望、副董事長郭建軍回避表決。

子議案3、審議通過《關於調整擔任高管職務董事津貼標準的議案》

表決結果：同意（yì）7票，反對0票，棄權0票。

子議案4、審議通過《關於調整其他董事（shì）津貼標準的議案》

表決結果：同意5票，反對0票（piào），棄權0票，董事朱安珂、王（wáng）衛國回避表決。

子議案5、審議通過《關於調整監事津貼標準的議案》

表決結果：同意（yì）7票，反（fǎn）對0票，棄權0票。

三、 審議通過《關於調整高級管理人員薪酬的議案》

經考察其他上市公司高級管理（lǐ）人員薪酬情況，結合（hé）行業、地區的經濟發展水平（píng）、薪（xīn）酬標準及高級管理人員職責，根據《公司章程》的有關規（guī）定（dìng），對公司高級管理人員薪酬標準進行調（diào）整（zhěng）。

該議案獨立董（dǒng）事發表同意意見。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權（quán）0票。

四（sì）、 審議通過《關於製定<2018 年度高級管理人員績效考核方案>的議案》

該議案獨立董事發表同意意見。

表決結果：同意7票，反對0票（piào），棄權0票

五、 審議（yì）通過《關於召（zhào）開2018年第一次臨時股東大會的（de）議案（àn）》

公司定於2018年3月26日（星（xīng）期一）召開公司2018年第（dì）一次臨時股東大會。具（jù）體內容詳見公司同日披露的《關於召開（kāi）2018年第一次臨（lín）時股東大會的通知》（2018-09號）公告（gào）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

上網（wǎng）公告附件:

1、公司《董事、監事、高級管理人員薪酬及考核管理製度》

2、獨立董事關於公司第六屆董事會第十一次會議相關議案的獨立意見

特此公告。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有（yǒu）限（xiàn）公司董事會

2018年3月10日