2017-25 草莓视频黄污污污股份第六屆董事會第一次會議決議公告
更新時（shí）間：2017-05-23
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證券代碼：600379 證（zhèng）券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號： 2017-25
陝西草莓视频黄污污污真空電（diàn）器股份有限（xiàn）公司
第（dì）六（liù）屆董事會第一次（cì）會議決議公告
本（běn）公司董事會及全體董（dǒng）事保證本公（gōng）告內容不存在任何虛假（jiǎ）記載、誤導性陳述或者重大（dà）遺漏，並（bìng）對其內（nèi）容的真實性、準確性和（hé）完整性承擔個別及（jí）連帶責任。
陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司(以下簡（jiǎn）稱“公司”)於2017年5月12日發出關於召開第六屆董事會第（dì）一次會議的通知，2017年5月19日會議以現場會議（yì）方（fāng）式在公司本部召開，本次董（dǒng）事會（huì）應參加會議表決董事7名，實際參加會（huì）議表決的董事6名（míng），獨立董（dǒng）事袁大陸先生委托獨立董事丁岩（yán）林先生出席會議並代為行使表（biǎo）決權，會議由李軍望（wàng）先生主持。會議的召開和表決程序符（fú）合《中華人民共和國公司法》和《公司章程（chéng）》的有關規定，會議審議並通過如下決議：
1、選舉李軍望先生為公司第六屆董事（shì）會董事長，選舉（jǔ）郭建軍（jun1）先生為公司第（dì）六屆董事會副董事長。
同意票7票，反（fǎn）對票0票，棄權票0票（piào），同意票（piào）占出席會議表決（jué）權的100%。
2、聘任胡唯先生為公司總經理（lǐ）
同意票（piào）7票，反對票（piào）0票，棄權票0票，同意票占出（chū）席會議表決權的100%。
3、聘任張軍先生、袁軍為先生、王荃先生、原（yuán）瑞濤先生為公司副（fù）總經理，聘任杜軼名女士為公司財務總監。
聘（pìn）任副總經理原瑞濤先生兼任公（gōng）司董（dǒng）事會秘書，但由於（yú）原瑞濤先生尚未（wèi）取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任（rèn）職資格證書（shū），現指定原瑞濤先生代行董事會秘書職責，待其取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書後，其董事（shì）會秘書（shū）的聘任將正式生效。
同意票7票，反對票0票（piào），棄權（quán）票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
4、聘任李文（wén）青先生為公（gōng）司（sī）證券事務代表；
同（tóng）意票7票，反對（duì）票0票，棄權票0票，同意票占出席會議表決權的100%。
5、通（tōng）過《關於（yú）委任董事會專業委員會委員的議案》
委任李軍望先生、王衛國先生、郭建軍先生、王冬先（xiān）生、丁岩林先生為第六屆董（dǒng）事會（huì）戰略（luè）委員（yuán）會委員，李（lǐ）軍望先生任主任委員。
委任袁（yuán）大陸先生、王冬先生、郭建軍先生為第六屆董事會薪酬與考核委員會委（wěi）員，袁大陸先生任主任委（wěi）員。
委任王（wáng）冬先生、丁（dīng）岩林先生、李（lǐ）軍（jun1）望先生為第六屆董事會審計委員會委員，王冬先生任主任委員。
委任（rèn）丁岩林（lín）先生（shēng）、王冬先生、李（lǐ）軍望先（xiān）生為第（dì）六屆董事（shì）會提名委員會委員，丁岩林先生任主任委員。
同意票7票，反對票0票，棄權（quán）票0票，同意票占出席會議（yì）表決權的100%。
特此公告。
陝西（xī）草莓视频黄污污污真（zhēn）空（kōng）電器股份有限公司董事會
2017年5月20日
附件1： 總經理、副總經理、財（cái）務總監簡曆：
胡唯：男，漢族，1973年5月出生，中共黨員，研究生學曆，國際注冊市場總監（SMEI-CME），國際注冊營銷總監（SMEI-CSE)，曾任本公司銷售處副處長、銷售一處處長、滅（miè）弧室銷售部部（bù）長、滅（miè）弧室事業部總經理、本公司總經理助理，現任本公司副總經理。
張軍：男，漢族，1973年3月出（chū）生，中共黨員，中國人民大學商學院MBA碩士研究生，自2004年7月至今（jīn）擔任本公司副總經理。
袁軍（jun1）為：男（nán），漢族（zú），1969年4月出生（shēng），中共黨員，大專學曆，曾任陝西金山電器有限公司（sī）營銷部部長、總（zǒng）經理助理、副總（zǒng）經理，本公司總經（jīng）理助理，現任（rèn）本公司副總經理。
王荃：男（nán），漢族，1973年6月出生，中共黨員，本科學曆，高級（jí）工程師，曾任本公司（sī）工藝（yì）員、產品設計（jì）師、技術部副部長、技術部部長兼副總工程（chéng）師，現任（rèn）本公司副總（zǒng）經（jīng）理。
原瑞濤：男，漢族，1988年12月（yuè）出生，中共黨員，本科（kē）學曆，具備（bèi）法律職業資格（gé）、證券基金從業（yè）資格，曾在太平洋人（rén）壽天津（jīn）分公司核賠部工作，曾任中際鈺貸融資擔保有限公（gōng）司風控法務經理，現任北京（jīng）澳達天翼投資有限公司法務部副（fù）總經理。
杜軼名（míng）：女，漢族，1985年12月出生，本科學（xué）曆，中國注（zhù）冊會（huì）計（jì）師（shī）（CPA）、國際注冊會計師（ACCA），曾任普華永道中（zhōng）天會計師事務所審計經理，現任西藏鋒泓投資管理有限公司財務總監。
附件2、證券事務代表（biǎo）簡曆
李文青：男，漢族，1975年5月出生，中共黨員，研究（jiū）生學曆，經濟師，自2002年6月至今任本公司證券事務代表，曆任本公司董事會辦公室副主任、主任，代行本公司審計部部長職責。
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