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2012-08 草莓视频黄污污污股（gǔ）份第（dì）五屆董事會第四（sì）次（cì）會議（yì）決議公告


更新時間：2012-05-14    作者：草莓视频黄污污污    瀏覽（lǎn）次數：    分享（xiǎng）到：

2012-08 草莓视频黄污污污股份第五屆董事會第四次會議決議公告


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證券代碼：600379 證券簡稱（chēng）：草莓视频黄污污污股份 編號： 2012-08

陝西草莓视频黄污污污真（zhēn）空電器股份有限公司

第五屆董（dǒng）事（shì）會第四次會議決議公告

特別提示

本公司及董事（shì）會全（quán）體成員保證公告內（nèi）容的真實（shí）、準確和完整（zhěng），對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有（yǒu）限公司於2012年4月12日以專人送達、傳真等方（fāng）式向與會人員發出關於召開第五屆董事會第四次會議的通知，2012年4月19日會議以通訊的方式如期召開，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，符合《公司法》及（jí）《公司章程》規定，會議審議並通過如下決議：

1、通（tōng）過《二0一二年第一季度報告》；

同意票7票，反對票0票，棄權票0票，同意票（piào）占出席會議表決權的100%。

2、通過《股東大會網絡投票實施細則》（詳見http://www.sse.com.cn），同意將（jiāng）

該議（yì）案提交公司股東大會審議。

同意票7票，反對（duì）票0票，棄權票0票，同意（yì）票占出席會議表決權的100%。

特此公告。

陝西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司（sī）

董 事 會（huì）

2012年4月19日

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