2018-50 草莓视频黄污污污（guāng）股份第（dì）六屆董事會（huì）第二十一次會議決議公告
更新時間：2018-12-14
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證券代碼（mǎ）：600379 證券簡稱：寶（bǎo）光股份 編號：2018-50
陝（shǎn）西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司
第六屆（jiè）董事會第（dì）二十一次會議決議公告（gào）
本公（gōng）司董（dǒng）事（shì）會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記（jì）載、誤導性陳述或者重（chóng）大（dà）遺漏，並對其內容的（de）真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陝西草莓视频黄污污污真空電（diàn）器股份有（yǒu）限公司（sī）（以下簡（jiǎn）稱（chēng）“公司”）第六屆董（dǒng）事會第二十一次會議於（yú）2018年12月10日以書麵、傳真和電子郵件方式通知全體董事（shì），並（bìng）於2018年12月13日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事6人，實際出席董事6人。本次會議（yì）的召集、召開和審議表決程序符合（hé）《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次會議由（yóu）董事長李（lǐ）軍望先生召集並主持，采用記名投票方式，審議並通過（guò）了如下議案：
一、審議通過《關於補選公司董事的提案》
經公司股東（dōng）西（xī）藏（cáng）鋒泓投資管理有限公司（持有公（gōng）司4528.9萬股股份，占公司股份總（zǒng）數的19.20%。）（以下簡稱“西藏鋒（fēng）泓”）提名，公司董事（shì）會提（tí）名委員會對董事候選人任職資格審核通過後，董（dǒng）事會同（tóng）意（yì）提名（míng）鄒群先（xiān）生為公司第六屆董事會董（dǒng）事候選人，候選董事任期自公司（sī）股（gǔ）東大（dà）會審議通過之（zhī）日起至第六屆董事會任期屆滿之日止（zhǐ）。鄒群先生未持有（yǒu）公司股份，不存在《公（gōng）司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形（xíng）。公司獨立董事對該（gāi）事項發表了同意的獨立意（yì）見。本提案尚（shàng）需提交公司2019年第一次臨（lín）時股東大會審議。
具體內容詳見公司同日（rì）披露的《關於補選董事的公告》（2018-51號公告）。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關（guān）於召開2019年（nián）第一次臨時股東（dōng）大會的議案》
公司定於2019年1月2日（星期三）下午14:00在寶雞市召開（kāi）公司2019年第一次臨（lín）時股（gǔ）東大會，提交本次（cì）股東大（dà）會審議（yì）的議案為：《關於補選公司（sī）董事的提案》。具體內容詳見公司同日披露的《關於召開2019年第一次臨時股東大會（huì）的通知》（2018-52號公告）。
表決結（jié）果：6票同意，0票反對，0票棄權
上網公告附件（jiàn）:
獨立董事關於補選公司董事的獨立意見。
特（tè）此（cǐ）公告。
陝西草莓视频黄污污污真空電（diàn）器股份有限公司董事會
2018年12月14日
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陝西省寶雞（jī）市草莓视频黄污污污路53號
