2018-51 草莓视频黄污污污股份關於（yú）補選董事的公告（gào）
更新時間：2018-12-14
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證券代碼（mǎ）：600379 證券簡稱：草莓视频黄污污污股份 編號：2018-51
陝（shǎn）西草莓视频黄污污污真空電器股份有限公司
關（guān）於補選董事的公告
本公司董事會及（jí）全體董事保證本公告內容（róng）不存在任何虛假記載、誤（wù）導性陳述或者重大遺漏（lòu），並對其內容的真實（shí）性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陝西草莓视频黄污污污真空（kōng）電器股（gǔ）份有限公司（以下簡稱“公司”） 原董事王衛國先生因個人原因已於2018年11月29日辭去（qù）公司第六屆董事（shì）會董事及董事會戰略委員會委員職務，具體內容詳見（jiàn）公司於2018年11月30日披露的《關於董事辭職的公告》（2018-46號公告（gào））。
為完善公司治理結（jié）構，保證公司董事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章（zhāng）程》及相關法律法（fǎ）規的規定，2018年12月13日公司以通訊表決的（de）方式（shì）召開了第六屆董事會（huì）第二十一次會議（yì），會議審議並通過了《關於補選公司董（dǒng）事的提案》。經公司股東（dōng）西藏鋒泓（hóng）投資（zī）管理有限公司（持有（yǒu）公司4528.9萬股股份，占公司股份總數的19.20%。）（以下（xià）簡（jiǎn）稱“西藏（cáng）鋒泓”）提（tí）名（míng），公（gōng）司董事會（huì）提名（míng）委員（yuán）會（huì）對董事候選人任職資（zī）格審核通過後，董事會同意提名鄒群先生為公司第（dì）六屆董（dǒng）事會董事候選人（鄒群先（xiān）生簡曆見附件），並同（tóng）意將該提案提交公司2019年第一次臨時股東大會審（shěn）議。候選董事鄒群先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，任期自公司股東（dōng）大（dà）會審（shěn）議通過之（zhī）日起至第六屆董事（shì）會任期（qī）屆滿之（zhī）日止。
獨立董事就補選公司董事的事項發表（biǎo）了獨立意見：1、經審核鄒群先生的個人履曆，鄒群（qún）先生（shēng）不存在《公司法》第146條規定的情（qíng）況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除之（zhī）情形，符合上市公司董事的任職資格。2、董事候選（xuǎn）人鄒群先生，經公（gōng）司股東西藏（cáng）鋒泓推（tuī）薦提名，董事會提名委員會對其候選人資格審核通過後提（tí）交公司第六屆董事會第二（èr）十一次會議審議通過（guò），提名、審議程序合法有效。3、我（wǒ）們同意提名鄒群（qún）先生為公司第六屆董事會董事候選人，並同意將《關於補選公司董事的提案》提交公司股東大會審議（yì）。
特此公告。
陝西草莓视频黄污污污真空（kōng）電器股份有限公司董事（shì）會
2018年12月14日
附件：鄒群先生簡曆（lì）：
鄒群，男，漢族，1982年6月出生，群眾（zhòng），碩士研究生，2009年10月至今擔任天津力（lì）天融金投資有限公司執行總裁。
您當前的位置：
0917-3561172
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